Som advokater skal vi overholde Hvidvaskloven (Lovbekendtgørelse 2020-04-02 nr. 380 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme). Derfor skal vi i visse sager sikre os identiteten på vores kunder.
Hvilke sager er omfattet af loven
Din sag er omfattet af loven om hvidvask, hvis
- du køber eller sælger din ejendom eller virksomhed
- vi skal forvalte dine penge eller værdipapirer
- der skal skaffes nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af din virksomhed
- vi skal formidle finansiel transaktion eller transaktioner vedrørende fast ejendom.
Din sag er ikke omfattet af loven om hvidvask, hvis
- du som privatperson har brug for rådgivning
- du kører en retssag
- vi administrerer din ejendom
- du har brug for juridisk rådgivning, der ikke indeholder finansielle transaktioner eller rådgivning herom
- din sag omhandler skat
- det drejer sig om skifte af dødsboer, konkursboer eller rekonstruktion
- det drejer sig om værgemål.
Hvilke legitimationsoplysninger skal vi have
Er du privatperson, har vi brug for
- pas og sundhedskort; alternativt kørekort og sundhedskort.
Repræsenterer du en virksomhed, har vi bl.a. brug for
- udtræk fra CVR
- ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden.
Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for
- den reelle klients id-oplysninger
- dine id-oplysninger.
